Ответственность по статьям УК РФ за отмывание денег
Содержание
- Способы отмывки денег
- Уголовная ответственность по статьям 174 УК РФ и 174.1 УК РФ
- Примеры из судебной пpaктики
Отмывание денег – легализация незаконно добытых денег с целью иметь возможность свободно пользоваться средствами.
Обычные доходы физических и юридических лиц проходят через налоговую инспекцию. В ФНС предоставляется отчет о том, откуда появились средства и даже частично на что они были потрачены. Если деньги были получены преступником незаконным способом, он не сможет указать настоящий источник дохода, поэтому прежде чем тратить деньги, ему надо их «отмыть» — создать видимость того, что средства были получены законным путем.
Способы отмывки денег
Физические лица часто получают небольшой доход, с которого не платят налог. Однако правоохранительные органы и налоговая инспекция обращает внимание лишь на беспричинное появление у физического лица внушительного состояния, поскольку такие деньги всегда добываются незаконным путем (разбоем, грабежом, мошенничеством и т.д.). Законно же полученные средства можно всегда подтвердить соответствующими документами. Цель мошенника – получить такие документы на средства, добытые незаконным путем.
Наиболее распространенные способы легализации денежных средств, полученных преступным путем, для физического лица следующие:
- Оформить средства официально как выигрыш в кaзинo.
- Перевести средства в офшоры, а затем легализировать их как доход с приобретения очень выгодных акций.
- Разделить капитал на не привлекающие внимание суммы и перечислить их на банковские карты множества доверенных лиц.
Юридические же и должностные лица, которые имеют возможность «прикарманить» денег из бюджета организации часто пользуются возможностью заключить договор с подставными организациями. Подставные организации оказывают несуществующие услуги и берут за это необходимую должностному лицу плату. Операция производится официально с оформлением всех необходимых документов. Затем со счета подставной организации средства переводиться на счет должностного лица, заказавшего отмывку.
Подробнее о схемах обналичивания денег мы расскажем в отдельной статье https://lexconsult.online/7093-shemy-obnalichivaniya-denezhnyh-sredstv
Все указанные схемы общеизвестны и в большей или меньшей степени такие незаконные операции отслеживаются правоохранительными органами. Но из-за привлечения иностранных банков и компаний, доказать вину правонарушителя бывает нелегко.
Уголовная ответственность по статьям 174 УК РФ и 174.1 УК РФ
Регулируется уголовная ответственность за отмывание денег статьями УК РФ 174 и 174.1. Различия статей состоят в том, что статьей 174 предусмотрены наказания для людей, участвующих в отмывке денег, а статья 174.1 регулирует уголовную ответственность людей, не только отмывающих, но и участвующих в незаконном получении денег.
Для лиц, преступные деяния которых отражены в статье 174 УК РФ, предусмотрены меры наказания, соответствующие тяжести преступления:
- За преступление средней тяжести предусмотрен штраф в размере до 120 тысяч рублей либо суммы заработных плат за 12-мecячнысный период, либо суммы прочих доходов за 1 год.
- За преступление, совершенное в особо крупном размере наказывается мерами от штрафа в размере от 12 до 24 заработных плат, до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом до 50 тысяч рублей или без штрафа.
- За преступление, совершенное группой лиц или должностным лицом – меры наказания от лишения права заниматься предыдущим видом деятельности до 3 лет и штрафа размером до 500 тысяч до лишения свободы на срок до 5 лет или комбинация нескольких мер наказания.
- За преступление, совершенное организованной группой, а также группой лиц или должностным лицом в особо крупном размере предусмотрены меры наказания от принудительных работ на срок до 5 лет или штрафа размером до 1 миллиона рублей до лишения свободы на срок до 7 лет. Также методы наказания могут комбинироваться.
Доход, полученный с отмывания денежных средств при этом будет по возможности конфискован в пользу государства.
Как происходит отмывание денег и как налоговая выявляет схемы обналички денег — смотрите в видео:
Примеры из судебной пpaктики
Безосновательные обвинения в отмывании денег выдвигаются редко, а истца, который мог бы забрать заявление в таких делах часто нет. Поэтому преступники, преступная деятельность которых была рассекречена, всегда несут уголовную ответственность за свои злодеяния. Такая закономерность хаpaктерна для преступлений любой степени тяжести.
Рассмотрим примеры из судебной пpaктики:
Обратите вниманиеОбналичивание денежных средств через ИП является наиболее распространенным, так как предприниматели могут переводить деньги из безнала в наличные почти без ограничений. В статье здесь вы можете прочитать о том, как действуют мошеннические схемы обнала и какая за это предусотрена ответственность
Ответчик согласился на просьбу своего друга за некоторое вознаграждение «отмыть» деньги, которые последний заработал от продажи наркотических веществ. Ответчик приобрел на средства планшет, затем перепродал его, а деньги вернул другу. Преступные действия были обнаружены и ответчик понес наказание согласно п.1 статьи 174 УК РФ.
Участники организованной группы для помощи бизнесменам в отклонении от уплаты налогов создавали ряд фиктивных организаций и за свои услуги получали определенное вознаграждение. После выявление преступления сотрудниками правоохранительных органов преступно полученные денежные средства, а также имущество, предположительно приобретенное на такие средства (недвижимость и автомобили) были конфискованы, а для самих преступников было назначено уголовное наказание в соответствии п. 4 статьи 174 УК РФ.
Если у вас остались вопросы по теме статьи — задавайте их в комментариях
Можно ли подать в суд за оскорбление личности, как правильно составить иск...
27 04 2024 12:58:43
Меры ответственности за использование детского труда в корыстных целях...
26 04 2024 19:28:20
Задержание подозреваемого в уголовном процессе: правила, порядок, сроки и особенности производства. Как следует поступать в случае, если вы подверглись задержанию....
25 04 2024 15:58:19
Незаконное лишение свободы: состав преступления, наказание, отличие от схожих злодеяний...
24 04 2024 9:10:14
С помощью нового сервиса «Легкий платеж» МТС, мошенничества участились. Предлагаем несколько советов, как использовать данный сервис безопасно и сберечь свои деньги....
23 04 2024 11:31:20
Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав...
22 04 2024 16:55:20
Если муж угрожает физической расправой, необходимо собрать доказательства и обратиться в правоохранительные органы. Порядок действий зависит от сложившейся ситуации....
21 04 2024 5:44:37
Кража мобильного телефона - статья довольно распространенная в РФ, так как этот гаджет есть пpaктически у каждого, а его стоимость зачастую выходит за понятие крупного ущерба....
20 04 2024 11:48:20
Статья УК РФ за лжесвидетельствование, применяемые меры наказания. Лица, не несущие ответственности за ложные показания....
19 04 2024 5:26:55
Повестка о вызове на допрос вручается лично вызываемому, его родственнику или посылается с помощью средств связи. В случае неявки применяются принудительные меры....
18 04 2024 16:38:27
Статья скупка краденного устанавливает размер ответственности лица, которое приобрело (сбыло) предмет преступления, заведомо зная о том, каким способом он добыт, а также о том, что способ является противозаконным....
17 04 2024 1:18:13
Правила и порядок свидания с заключенным. Образец заявления на свидание в СИЗО, колонии....
16 04 2024 14:22:52
Рассмотрим, что такое посредничество во взяточничестве и какая ответственность за него грозит....
15 04 2024 1:55:16
Наказание за отмывание денег по статье УК РФ для разных категорий лиц. Понятие и распространенные схемы....
14 04 2024 8:49:26
Статья за хранение оружия и боеприпасов в России – 222 УК РФ. Контроль и проверки, меры уголовной ответственности, освобождение от наказания при добровольной сдаче предметов....
13 04 2024 4:57:13
Незаконное проникновение в жилище как состав преступления. Меры ответственности по УК РФ. Случаи, когда проникновение в жилое помещение не является преступлением....
12 04 2024 9:56:49
Оскорбление сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей и вне работы. Законодательное регулирование и меры наказания....
11 04 2024 1:34:46
Срок подачи кассационной жалобы по уголовному делу строго регламентирован и установлен УПК. В настоящий момент каких-либо ограничений нет, поэтому каждый, кто считает вынесенное решение незаконным, должен подготовиться и начать бороться за свои права....
10 04 2024 23:54:53
Ответственность военнослужащих за уклонение от военной службы. Меры ответственности в соответствии с Уголовным и Гражданским правом....
09 04 2024 16:52:34
Понятие, особенности и ответственность за разглашение персональных данных....
08 04 2024 20:22:24
Выращивание конопли в количестве, меньшем значительного, карается административными взысканиями. При большом количестве наступает уголовная ответственность....
07 04 2024 5:31:23
Если муж угрожает физической расправой, необходимо собрать доказательства и обратиться в правоохранительные органы. Порядок действий зависит от сложившейся ситуации....
06 04 2024 20:23:39
Незаконное проникновение в жилище как состав преступления. Меры ответственности по УК РФ. Случаи, когда проникновение в жилое помещение не является преступлением....
05 04 2024 12:10:42
Обнаружение состава преступлений присвоения и растраты по УК РФ – основание для назначения ответственности. Ст. 160 УК РФ регламентирует сакнции за их совершение....
04 04 2024 11:38:47
Статья УК о вторжении в личную жизнь, признаки и примеры преступлений....
03 04 2024 7:30:14
Берут ли в армию с судимостью, зависит от ее погашенности, и является ли служба контpaктной. Кроме того, наличие судимости влечет другие правовые последствия....
02 04 2024 2:34:31
Понятие действия и бездействия в уголовном праве, условия наступления уголовной ответственности за преступное бездействие...
01 04 2024 17:40:48
Рассмотрим, как действует закон о продаже алкоголя, какая ответственность предусмотрена за несоблюдение его норм....
31 03 2024 22:27:49
Ответственность за незаконное предпринимательство согласно административному, уголовному и налоговому кодексам...
30 03 2024 14:50:33
Выращивание конопли в количестве, меньшем значительного, карается административными взысканиями. При большом количестве наступает уголовная ответственность....
29 03 2024 18:52:33
Какое административное наказание возможно за оскорбление личности, в каких случаях виновный несет ответственность согласно уголовному законодательству....
28 03 2024 1:10:46
Понятие физического или психического принуждения в уголовном праве. Меры уголовно-процессуального принуждения....
27 03 2024 18:57:51
Режимы содержания заключенных в тюрьмах напрямую зависят от тяжести преступлений, а также от поведения самого осужденного в местах лишения свободы....
26 03 2024 21:15:45
Перечень смягчающих обстоятельств не является исчерпывающим. Он состоит из положений, положительно хаpaктеризующих личность подсудимого и снижающих общественную опасность деяния....
25 03 2024 13:48:48
2018 год принес целый ряд нововведений в УИК РФ. Осужденные родители смогут видеть своих детей на длительных свиданиях вне территорий колоний....
24 03 2024 4:29:31
Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и меры ответственности за преступление по УК РФ, КоАП, СК и ГК РФ....
23 03 2024 16:46:29
Примирение сторон в уголовном процессе. Алгоритм процедуры примирения, форма написания заявления....
22 03 2024 13:53:15
Дача взятки – состав и виды этого преступления, ответственность за совершение деяния устанавливается ст. 291 У К Р Ф. Предусматриваются квалифицирующие признаки....
21 03 2024 17:11:10
Образец заявления в полицию о побоях. Порядок подачи заявления, снятия побоев и закрытия дела....
20 03 2024 14:23:20
Карательных мер и уголовного наказания требовало все нормальное население страны. Изменения в статьях УК 245, 258 ужесточили уголовную ответственность людям, которые жестоко обращаются с животными, бахвалятся в соцсетях о своем отношении с беззащитными питомцами....
19 03 2024 9:26:50
Рассмотрим, что такое компенсация мopaльного вреда при нарушении прав потребителей и как её получить....
18 03 2024 12:59:29
Статьи УК РФ за неоказание медицинской помощи и ненадлежащее оказание медицинской помощи. Описание статей и мер наказания по ним....
17 03 2024 0:55:36
Ответственность за введение покупателя в заблуждение. Меры наказания, предусмотренные административным и уголовным кодексом....
16 03 2024 8:57:49
Уголовная и административная ответственность за кражу в магазинах, привлечения к ответственности несовершеннолетних лиц...
15 03 2024 10:39:47
Статья за подделку документов УК РФ. Что грозит за подделку документов, наказание за использование подделок. Отягощающие и смягчающие обстоятельства преступления....
14 03 2024 21:23:50
3.2. Требования к тепловым пунктам/ТП/Судебная пра......
13 03 2024 21:57:43
Принудительное лечение психически больных лиц, которым не требуется серьезное медицинское вмешательство, или помещение в стационар здорового человека, является преступлением....
12 03 2024 2:48:54
При ДТП у пострадавшего возникает не только право требовать компенсации нанесенного ущерба, но и взыскать с виновника мopaльный вред....
11 03 2024 7:30:50
Статья УК за фальшивомонетчество. Описание преступления и мер ответственности по нему....
10 03 2024 10:13:25
Уголовная и административная ответственность за кражу в магазинах, привлечения к ответственности несовершеннолетних лиц...
09 03 2024 2:39:40
Еще:
Компьютерное -1 :: Компьютерное -2 :: Компьютерное -3 :: Компьютерное -4 ::
